可疑交易三维度分析法是指

1. 可疑交易三维度分析法是指

您好，很高兴为您解答，可疑交易三维度分析法是指：法律分析：反洗钱法可疑交易标准如下:(一)个人的单笔或者当日累计人民币交易达到了20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的一些现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计支出或者收入人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。【摘要】
可疑交易三维度分析法是指【提问】
您好，很高兴为您解答，可疑交易三维度分析法是指：法律分析：反洗钱法可疑交易标准如下:(一)个人的单笔或者当日累计人民币交易达到了20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的一些现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计支出或者收入人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。【回答】
（三）)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累积人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。(四)交易一方只要是为自然人,然后单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。【回答】
拓展资料：可疑交易是指一些再通常下认为符合逻辑思维的交易，但在某些方面未知或者有可能被受到欺骗的交易。“可疑交易”并不是指这笔交易一定会受欺骗；一定会亏本；一定会受到不公平的交换：不是这样的。它是一种在通常情况下行得通，但又有一些漏洞或怀疑有漏洞。这些漏洞有可能被坏人利用导致不公平交易的一个代名词。【回答】

2. 可疑交易三维度分析方法

亲，您好，很高兴为您解答：可疑交易三维度分析方法如下:(一)个人的单笔或者当日累计人民币交易达到了20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的一些现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计支出或者收入人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累积人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。(四)交易一方只要是为自然人,然后单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。【摘要】
可疑交易三维度分析方法【提问】
亲，您好，很高兴为您解答：可疑交易三维度分析方法如下:(一)个人的单笔或者当日累计人民币交易达到了20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的一些现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计支出或者收入人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累积人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。(四)交易一方只要是为自然人,然后单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。【回答】